（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）
上海柏楚电子科技股份有限公司于2024年6月25日召开了2024年第一次临时股东大会，会议地点位于上海市闵行区兰香湖南路1000号公司会议室。会议由公司董事会召集，董事长唐晔主持，采取现场投票与网络投票结合的方式进行。所有董事7人、监事3人均出席了会议，董事会秘书周荇及其他高管列席。
会议审议通过了多项议案，包括： 1. 聘任公司2024年度审计机构。 2. 修订《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》及《独立董事工作制度》。 3. 关于公司董事会及监事会换届选举的议案，选举产生了第三届董事会非独立董事唐晔、代田田、卢琳、胡佳以及独立董事蒋骁、曾赛星、朱弘恣；同时选举万章、茹珊珊为第三届监事会非职工代表监事。
所有议案均获得通过，其中关于修订相关规则的议案得到了超过96%的普通股股东支持，董事会及监事会成员的选举得票率均在98%以上，显示了高度的一致性。会议的召集、召开及表决过程符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
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