百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则（草案）内容摘要_股票频道

（原标题：四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则（草案））

四川百利天恒药业股份有限公司制定了董事会议事规则草案，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升运作规范性和决策科学性。规则依据包括《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司上市地规则制定。董事会作为公司经营决策常设机构，对股东大会负责，其职权涵盖了召集股东大会、执行股东大会决议、制定公司经营计划、财务预算、利润分配方案等多方面。规则还规定了董事会的组成结构，强调了独立董事的任职条件、比例及独立性要求。关于董事会会议的召开，规定了定期会议与临时会议的召集方式、通知流程及会议表决机制，明确了董事的参会责任、表决方式及决议形成的条件。此外，规则还涉及了董事的回避情形、董事会决议的公告与执行、会议记录与档案保存等内容，并制定了相关修订与解释条款。此议事规则自公司H股于香港联交所上市之日起生效。