证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-052
北京数字政通科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开的
第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，
决定于2026年1月16日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会。现将具体事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票议案
特别提示：
通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份
证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人
身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件 3），邮寄或
传真至公司证券部。
或传真方式登记的须在 2026 年 1 月 12 日 17:00 之前送达或传真到公司
（1）联系人：董壮，电话：4000830075，传真：010-56161688。
（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，
以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
投票】”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2026 年 1 月 16 日召开的
北京数字政通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/公司依照以
下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
该列打勾的栏 同 反 弃
提案编码 提案名称
目可以投 意 对 权
票
非累积投票议案
《关于变更公司注册地址及修订〈公司章
程〉的议案》
《关于修订<规范与关联方资金往来管理制
度>的议案》
《关于修订<累计投票制实施细则>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
备注：
作出投票指示。多打或不打视为弃权。
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
委托人名称：
委托人身份证号码或全国统一信用代码：
所持本公司股票性质： 持股数量：
受托人姓名： 身份证号码：
授权委托书期限：本授权委托书自签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
北京数字政通科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
或传真方式送达公司；
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