股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-51
云南白药集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025
年第二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 31 日以通讯表决的方
式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面、邮件方式发出，应出
席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审
议通过如下议案：
一、审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
公司根据 2026 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经
营相关的其他各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2026 年与上海医药
集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）发生的日常关联交易合计总
额为 190,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,883,194.64 万元的
日常关联交易总额为 109,929.20 万元，未超过 2025 年经董事会、股东会审
议通过的额度。
本议案相关事项涉及关联交易，关联董事张文学先生、董明先生回避
了本议案的表决。
本议案已提交公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会
议事前审议，已经全体独立董事同意通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）
挂网披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》
（公告编号：2025-52）
。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于 2026 年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》
为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战
略投资的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，为公司和股东
争取投资回报，公司对 2026 年理财投资范围、额度等进行合理预计，具体
如下：
（一）资金来源：公司闲置自有资金。
（二）投资范围：
公司等。
债券型基金/资管计划。
（三）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险
的前提下，理财投资总额度（含存款类产品）不超过最近一期经审计净资
产的 45%（含）。在该额度内，若单笔理财产品投资金额超过公司最近一
期经审计净资产的 1%，或累计理财总额超过公司最近一期经审计净资产的
审计净资产的 1%以内，或累计总额在公司最近一期经审计净资产的 13%以
内，实际配置产品时由公司总裁（首席执行官）最终审批。
（四）投资额度期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）
挂网披露的《关于 2026 年利用闲置自有资金开展投资理财的公告》（公告
编号：2025-53）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
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