证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-103
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金公告》（公告编号：2025-104）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-105）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会提名
委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》
（公告编号：2025-106）。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次
会议决议》
（三）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会
议决议》
（四）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会
议决议》
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