证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-132
田野创新股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司拟申请银行
贷款的议案》
公司全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司（以下简称“攀枝花公司”）因
采购原材料、归还母公司借款及日常经营资金周转等需求，拟向攀枝花农村商业银行
股份有限公司盐边支行申请流动资金贷款，授信额度为 3,000 万元，借款期限为 3 年
（3 年内循环使用），贷款利率以人民银行最新 LPR 为准，担保方式为提供最高额抵
押，抵押物为攀枝花公司所属工业用地使用权及地上附着物。
最终利率以双方实际签署的协议为准，贷款金额以攀枝花公司实际发生的贷款业
务为依据，不超过本次审议的额度。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《田野创新股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
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