证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-102
辽宁东和新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
公司对2026年日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下：
（1）公司预计2026年度向关联方Southern Minerals IntlTrading Ltd（南
方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过15,000 万元。
（2）公司预计 2026 年度关联方克瑞默（营口）供应链有限公司为公司提供
仓储服务，交易金额预计不超过 150 万元。
（3）公司预计2026年度公司及合并范围内子公司向银行贷款不超过200,000
万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。
第 1 项：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
第 2 项：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
第 3 项：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
第 1、2 项，无关联董事，无需回避表决；
第 3 项，关联董事毕胜民及一致行动人董宝华回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信的议案》
公司及合并范围内子公司预计 2026 年度向各商业银行申请综合授信额度不
超过 200,000 万元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑
汇票、商业承兑汇票贴现等。授信期限内，授信额度循环使用。上述授信额度为
公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的
实际需求在额度范围内办理具体业务，公司及合并范围内子公司实际融资方式、
担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司及合并范围内子公司与银行
签署的合同为准。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》
（公告编号：2025-105）
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东
或股东代表 2026 年 1 月 16 日下午 14：30 在公司会议室召开公司 2026 年第一
次临时股东会。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
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