证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-114
湖北宏裕新型包材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
安排未出席现场会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意股数 16,688,851 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，持有公司 39,650,000 股的股东安琪酵母股份有限
公司作为关联股东回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
度日常
关联交
易预计
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席
人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
第三次临时股东会的法律意见书。
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