股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—093
华润三九医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2025 年第十五
次会议于 2025 年 12 月 30 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现场会
议方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 27 日发出。会议由董事长邱华伟先生主
持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议
通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于公司子公司采购能源暨关联交易的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司子公司采购能源暨关联交易公告》
（2025-094）。
关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
二、 关于公司部门更名的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日
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