证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-023 号
凯盛新能源股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第四次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯会议方式召开，本次会议通
知已于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长
谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公
司法》
《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
。
为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规
章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》
《信息披露事务管理制度》
《募集资金管理制度》
《投资者关系管理制
度》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》作出修订。
经修订后的上述制度全文于同日在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年年度股东会决议，公司续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费共计人民币 160
万元。如 2025 年度审计业务量发生重大变化，授权董事会届时根据
实际审计工作量决定其酬金。
鉴于公司 2025 年 12 月 31 日合并范围为 8 家子公司，较 2024 年
加。董事会同意 2025 年度审计费由人民币 160 万元增加到人民币 180
万元，其中财务报表审计费为 150 万元，内控审计费为 30 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交
董事会审议。
案的议案》
。
同意公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司（以下简
称“桐城新能源”）将 2024 年可供分配利润中的 3,500 万元作为股
东分红向公司分配利润，留存部分供桐城新能源后续发展需要。
本次利润分配将增加 2025 年度母公司财务报表利润总额，对公
司合并财务报告利润总额不产生影响。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
同意公司按照《企业内部控制评价指引》《凯盛新能源股份有限
公司内控体系评价管理办法》的要求，开展 2025 年内部控制自我评
价工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交
董事会审议。
的议案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交
董事会审议。
同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订保
险合同，并批准授权一名执行董事签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
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