证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-034
绿田机械股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于
经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序
符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举董事长罗昌国先生为
代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变
更。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原《公
司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审
计委员会仍由毛美英女士（主任委员）、贾滨先生（独立董事）、张竞丹女士组
成，其中毛美英女士担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
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