证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-073
新大洲控股股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）第十一届董事
会 2025 年第八次临时会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议
于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意，
无反对票和弃权票，审议通过了《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联交易
的议案》。
（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、
《上海证券报》上的《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联
交易的公告》）。
上述事项已经 2025 年 12 月 25 日召开的独立董事 2025 年第四次专门会议审
议通过，三名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。本议案经董事会审
议通过后，尚须提交公司股东会审议。
关联关系说明：大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）为本
公司第一大股东，本公司董事长韩东丰先生同时担任大连和升董事、本公司董事
袁伟先生同时担任大连和升副总裁，大连和升符合《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的关联法人情形，本次交易继续由大连和升提供担保构成本公司的关联
交易。关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决。
（二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于子公司
之间借款提供担保等事项的议案》。
（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于子公司之
间借款提供担保等事项的公告》
）。
本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。
（三）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于修订公
司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
（修订后的公司《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评
价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，根据《上
市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》
。
董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审
议。
修订后的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经董事会审议通过后，
尚须提交公司股东会审议。
（四）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召
开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
有关召开本次股东会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会通知》公告。
三、备查文件
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
