天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-067
天津红日药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月13日
以公告方式向全体股东发出召开2025年第四次临时股东大会的通知。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年12月29
日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午09:15至09:25、
体时间为2025年12月29日09:15至2025年12月29日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共 484 人，合计持有股份 705,852,692 股，
占公司股份总数的 23.4959%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，合
计持有股份 2,165,800 股，占公司股份总数的 0.0721%；参加网络投票的股东 482
人，合计持有股份 703,686,892 股，占公司股份总数的 23.4238%。出席现场会
议和参加网络投票的中小投资者股东共计 481 名，代表公司有表决权的股份共计
董事长吴文元先生主持本次会议，公司全体董事、高级管理人员、监事及律
师通过现场加通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
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成本决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 677,665,250 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 1,433,500 股（其中，因未投票默认弃权 36,100 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2031%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,502,033 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 21.0203%；反对 26,753,942 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 74.9631%；弃权 1,433,500 股
（其中，因未投票默认弃权 36,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 4.0166%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 677,120,050 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 1,435,400 股（其中，因未投票默认弃权 36,100 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2034%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 6,956,833 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 19.4927%；反对 27,297,242 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 76.4854%；弃权 1,435,400 股
（其中，因未投票默认弃权 36,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 4.0219%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 676,855,650 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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弃权 1,451,100 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2056%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 6,692,433 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 18.7518%；反对 27,545,942 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 77.1823%；弃权 1,451,100 股
（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 4.0659%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 677,539,650 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 1,404,200 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.1989%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,376,433 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 20.6684%；反对 26,908,842 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 75.3971%；弃权 1,404,200 股
（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 3.9345%。
（五）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 676,696,350 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 1,116,300 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.1581%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 6,533,133 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 18.3055%；反对 28,040,042 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 78.5667%；弃权 1,116,300 股
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（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 3.1278%。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
该议案涉及关联事项，关联股东蓝武军先生、陈瑞强先生对本议案进行回避
表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
表 决 结 果 ： 同 意 673,817,050 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 542,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0771%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,819,633 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 16.3063%；反对 29,327,142 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 82.1731%；弃权 542,700 股（其
中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股份总
数的 1.5206%。
（七）审议通过《关于制定<董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考核
管理制度>的议案》；
该议案涉及关联事项，关联股东蓝武军先生、陈瑞强先生对本议案进行回避
表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
表 决 结 果 ： 同 意 674,814,650 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 544,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0774%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 6,817,233 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 19.1015%；反对 28,327,642 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 79.3725%；弃权 544,600 股（其
中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股份总
数的 1.5259%。
（八）审议通过《关于确定董事长 2025 年度薪酬标准的议案》。
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表 决 结 果 ： 同 意 689,109,994 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 568,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0805%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 18,946,777 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 53.0879%；反对 16,174,598 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 45.3204%；弃权 568,100 股（其
中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股份总
数的 1.5918%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张力和任星宇律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）天津红日药业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2025
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月二十九日
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