证券代码：920717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-114
河北瑞星燃气设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 70,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,600 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.03%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：连 莲 张曹栋
（三）结论性意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、
有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）
《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
（二）
《北京市康达律师事务所关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025
年第四次临时股东会的法律意见书》。
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