证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-103
北京凯腾精工制版股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
日获取股东会表决结果后以现场通知方式发出
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李京女士为公司第四届董事会董事长的议案》
公司第四届董事会成员已通过公司 2025 年第三次临时股东会选举产生。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举李京女士为公司第四届董事会董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代
表换届公告》（公告编号：2025-104）。
根据《公司章程》
“第八条 董事长为公司的法定代表人。……”的规定，公
司拟于近期办理工商变更备案事宜。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举姚少锋先生为公司第四届董事会副董事长的议案》
公司第四届董事会成员已通过公司 2025 年第三次临时股东会选举产生。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举姚少锋先生为公司第四届董事会副
董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事
务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设提名委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会，现选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任李京女士为公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理需要，聘任李京
女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及
证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任郭万武先生为公司分管销售的副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理需要，聘任郭万
武先生为公司分管销售的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、
高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任侯晓东先生为公司财务负责人（财务总监）的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理需要，聘任侯晓
东先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事
长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事
会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任崔瀚文女士为公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理需要，聘任崔瀚
文女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易
所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理
人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任高昊女士为公司证券事务代表的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及公司经
营管理的需要，聘任高昊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事
长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》
（公告编号：2025-104）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第四
届董事会第一次会议决议》；
（二）
《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第
一次会议决议》；
（三）
《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第
一次会议决议》。
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