证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-109
赛力斯集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 27 日发出
第五届董事会第二十九次会议的通知，于 2025 年 12 月 29 日以现场与通讯表决
的方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯
集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。其中关联董事张正
萍回避表决。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
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