证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－100
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六
次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知
于 2025 年 12 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 6 人，实到董事 6
人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及
召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心
团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，
在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《北京合康新
能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励
对象授予 2,973 万股第二类限制性股票，其中首次授予 2,398 万股，预留授予 575
万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公司《2025 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要。
董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审议。
关联董事王文亮先生回避表决。本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获
得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的
股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过关于《北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《北京
合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审议。
关联董事王文亮先生回避表决。本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获
得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的
股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励相
关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授
权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整 ；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予
数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他相关协议；
（12）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东会行使的权利除外。
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。
律师、证券公司等中介机构。
一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事
项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事王文亮先生回避表决。本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获
得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的
股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东广东美的暖通设备有限公司推荐及公司董事会提名委员会
审核，公司董事会同意赖亮生先生、沙小兰女士为公司第六届董事会非独立董事
候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨补选董事的公
告》。
本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保
障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟补选沙小兰女士为公司第六届
董事会审计委员会委员，任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公
司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 1 月 19 日下午 3 点在公司会议室召开 2026 年第一次临时
股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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