证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-052
中航西安飞机工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:20；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025
年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29
日上午 9:15 至 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中
心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长韩小军先生
（六）本次会议符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 822 人，
代表股份 1,684,608,438 股，
占公司有表决权股份总数的 60.5724%。其中：通过现场投票的股东 9
人 ， 代 表 股 份 1,217,709,620 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
占公司有表决权股份总数的 16.7880%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 816 人，代表股份 163,862,720
股，占公司有表决权股份总数的 5.8919%。其中：通过现场投票的中
小股东 4 人，代表股份 201,300 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 5.8847%。
（三）公司部分董事、非独立董事候选人、高级管理人员和见证
律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用累积投票制选举赵安安先生和周全先生为公司第
九届董事会非独立董事，上述人员任期自本次股东会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
总表决情况：同意 1,670,772,922 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.1787%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 150,027,204 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 91.5566%。
总表决情况：同意 1,670,768,799 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.1785%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 150,023,081 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 91.5541%。
（二）批准《关于 2026 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
总表决情况：同意 162,983,418 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4634%；反对 734,602 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4483%；弃权 144,700 股（其中，因未投票默认
弃权 9,100 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0883%。
中小股东总表决情况：同意 162,983,418 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.4634%；反对 734,602 股，占出
席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.4483% ； 弃 权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0883%。
上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空
工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、韩小军先生、赵安
安先生、董克功先生和左锋先生对上述议案予以回避表决，上述关联
股东合计持有的公司 1,520,745,718 股股份未计入本议案有效表决
权股份总数。
（三）批准《关于预计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任
公司金融业务额度的议案》
总表决情况：同意 162,259,392 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.0215%；反对 1,458,828 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8903%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默
认 弃 权 16,100 股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东总表决情况：同意 162,259,392 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.0215%；反对 1,458,828 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8903%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0882%。
上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空
工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、韩小军先生、赵安
安先生、董克功先生和左锋先生对上述议案予以回避表决，上述关联
股东合计持有的公司 1,520,745,718 股股份未计入本议案有效表决
权股份总数。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
（二）见证律师姓名：耿辉、李洁。
（三）律师意见：公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公
司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有
效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会决议。
（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月三十日
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