特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-091
特变电工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：新 疆 维 吾 尔 族 自 治 区昌吉市北京南路 189 号国际
会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四)股东大会主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》
《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
特变电工股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,350,246 99.7028 3,152,923 0.2395 758,096 0.0577
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 730,853,615 99.4110 3,701,165 0.5034 629,057 0.0856
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,311,148,677 99.6115 4,247,971 0.3227 864,617 0.0658
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,964,454 94.2794 74,532,214 5.6624 764,597 0.0582
案
审议结果：通过
特变电工股份有限公司
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,945,324 94.2780 74,585,054 5.6664 730,887 0.0556
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,688,750 94.2585 74,909,966 5.6911 662,549 0.0504
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,563,520 94.2490 75,004,186 5.6982 693,559 0.0528
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司开展套期保
易业务的议案
公司与新疆特变
电工集团有限公
常关联交易的议
案
关于取消监事会
的议案
关于修订《特变
司章程》的议案
关于修订《特变
电工股份有限公
特变电工股份有限公司
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司股东大会议事
规则》的议案
关于修订《特变
电工股份有限公
司董事会议事规
则》的议案
关于修订《特变
电工股份有限公
司独立董事工作
制度》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司
三、律师见证情况
律师：李大明、常娜娜
公司 2025 年第六次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符
合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
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