证券代码：920592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-132
华信永道（北京）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
董事彭韵因在公司股东“上海云鑫创业投资有限公司”的关联方中任职，涉
及关联交易事项，回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2025-134）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》
《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会
议决议》
《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
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