证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-092
京投发展股份有限公司
第十二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第二十次会议于2025年12月24日以电子邮件形式发出
通知，同年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议
事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避的结果审议《关于公司购买董
责险的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司购买董
责险的公告》（临2025-093）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提
交董事会审议。
本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，直接提交公司股
东会审议。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于终
止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，关联董事刘建红先生、洪成
刚先生、李洋女士已回避表决。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于终止公司2024
年度向特定对象发行股票事项的公告》（临2025-094）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股孙
公司减资暨少数股东退出的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于控股孙公司
减资暨少数股东退出的公告》（临2025-095）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<
募集资金管理制度>的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有
限公司募集资金管理制度（2025年12月修订）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<
对外担保管理制度>的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有
限公司对外担保管理制度（2025年12月修订）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（临 2025-096）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
