证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-056
江西威尔高电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
年第二次临时股东会通知于 2025 年 12 月 13 日以公告形式发出。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
会议室
《公司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 83,071,320 股，占公司有表决
权股份总数的 61.6766%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 82,844,520 股，占公司有表决权
股份总数的 61.5082%。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 226,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1684%。
会议由邓艳群董事长主持，公司董事、高级管理人员和见证律师、出席了本
次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议
案：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 83,066,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9941%；
反对 3,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,370,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（二）审议通过《关于 2026 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计
的议案》
总表决情况：
同意 83,063,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901%；
反对 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 3,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,367,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1389%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 83,066,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 3,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,371,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。
三、律师出具的法律意见
《规则》等法
律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列
席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形
成的《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》合法、有
效。
四、备查文件
时股东会法律意见书。
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
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