证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-091
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合法
律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
股东出席的总体情况：
出席会议的股东 其中
会议出席情况 及股东授权委托 出席现场会议的股东及股东 以网络投票方式参加
代表 授权委托代表 会议的股东
股东出席的总体情况：
人数 258 3 255
代表股份数（股） 121,426,813 170,200 121,256,613
占公司总股本的比例
（%）
中小股东出席的总体情况：
人数 256 3 253
代表股份数（股） 14,111,213 170,200 13,941,013
占公司总股本的比例
（%）
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:45时
（2）网络投票时间：2025年12月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年12月29日（现场
股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）
下午3:00。
（1）在2025年12月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师。
发展会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
同意 反对 弃权
占出席会议 表决
序号 议案名称 占出席会议所 占出席会议所
所有股东所 结果
票数 有股东所持股 票数 有股东所持股 票数
持股份的比
份的比例（%） 份的比例（%）
例（%）
关于修订《公司章程》的议
案
关于修订《股东大会议事规
则》的议案
关于修订《董事会议事规则》
的议案
关于修订《独立董事工作制
度》的议案
关于修订《关联交易管理制
度》的议案
关于修订《募集资金使用管
理办法》的议案
关于修订《分红管理制度》
的议案
三、律师出具的法律意见
及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十九日
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