证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-104
采纳科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会增加议案暨补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-099），公司拟于 2026 年 1 月 9 日召开 2026
年第一次临时股东会。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>等公司制度的议
案 》 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。
鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026
年第一次临时股东会，为提高会议效率、节约会议召开成本，公司股东陆军先生
（持有公司 28.29%股份）于 2025 年 12 月 29 日以书面形式提议将上述议案以临
时提案方式补充提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以
上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召
集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经公
司董事会核查，截至本公告披露日，陆军先生持有公司股份 34,580,000.00 股，
占公司总股本的 28.29%，该提案人的身份符合相关规定，临时提案内容符合法
律法规、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的相关规定，
属于股东会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，故公司董事会同意
将上述临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案
外，原《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中列明的公司 2026 年第一
次临时股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加
临时提案后的公司 2026 年第一次临时股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（1）截止 2026 年 1 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于制定<公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于修订<股东会议事规则>等公司制
度的议案》
会议分别审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 23 日、2025 年 12 月 29 日
分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权
的 1/2 以上通过。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身
份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证，或其他能
够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须
持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电
子邮件或传真以 2026 年 1 月 8 日 16:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写
《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：陆维炜、吴大松
电话：0510-86396766
传真：0510-86866666-8009
邮箱：ir@cainamed.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
附件：
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
附件一：
采纳科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席采纳科技股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股
东会提案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于制定<公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于修订<股东会议事规则>等公司制
度的议案》
委托人签名或签章： 受托人签名：
委托人的股份性质： 受托人身份证号码：
委托人的持股数量： 委托日期：
说明：
附件二：
采纳科技股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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