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北京市君合（深圳）律师事务所
关于招商局能源运输股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书
致：招商局能源运输股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受招商局能源运输股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司二〇二五年第三次临时股东
会（以下简称“本次股东会”
）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规
则》
（以下简称“
《股东会规则》”）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目
的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称“中国”）现
行法律、法规、规章、规范性文件以及现行《招商局能源运输股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了
贵公司本次股东会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有
关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具
之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
《证券时报》和上海
证券交易所网站刊登了《招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第二十五次
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-20) 2805-9099
大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898) 6851-2544 天津分所 电话: (86-22) 5990-1301 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (86-22) 5990-1302 传真: (86-532) 6869-5010
成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168
传真: (86-28) 6739 8001 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-212) 703-8720 传真: (1-888) 808-2168
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会议决议公告》，于 2025 年 12 月 6 日刊登了《招商局能源运输股份有限公司关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“《股东会通知》”）
，决定由
贵公司董事会召集本次股东会，并拟于 2025 年 12 月 29 日召开现场会议。
会议时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、股权登记日以及出席会议
的方式等内容，符合《公司法》第一百一十五条、
《股东会规则》第十六条、第二
十条、第二十三条和《公司章程》第六十二条、第六十三条的有关规定。
召开。
供网络投票服务，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的 9:15-15:00。
街道五湾社区邮轮大道 5 号太子湾海纳仓（招商积余大厦）会议室召开本次股东
会现场会议，会议由公司董事长冯波鸣先生主持。
议的议案和《股东会通知》的内容一致，符合《股东会规则》第二十五条和《公
司章程》第五十二条的有关规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于现场出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
表人或其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法定代
表人授权委托书和证券账户卡，符合《公司法》第一百一十八条、《股东会规则》
第二十九条、第三十条及《公司章程》第六十八条、第六十九条的有关规定。
有贵公司董事、高级管理人员以及贵公司邀请的其他人士。
东会召集人为贵公司董事会，符合《公司法》第一百一十四条、《股东会规则》
第九条和《公司章程》第五十四条的有关规定。
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综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东会人员的资格和本次股东会召
集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》第
一百一十五条、
《股东会规则》第四十四条和《公司章程》第九十条的有关规定。
东会规则》第四十三条和《公司章程》第八十九条的有关规定。
以记名投票方式进行了现场和网络投票表决：
（1）关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案：
（1.01）预计 2026 年度公司与招商局船舶工业集团有限公司及其下属公司发
生船舶修理等日常关联交易；
（1.02）预计 2026 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生
油品运输；燃料油、润滑油采购等日常关联交易；
（1.03）预计 2026 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物
料备件供应及船用设备代理等日常关联交易；
（1.04）预计 2026 年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公司发生
船员管理或代理等日常关联交易；
（1.05）预计 2026 年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、
港口代理等日常关联交易；
（1.06）预计 2026 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物
运输及船舶出租等日常关联交易；
（1.07）预计 2026 年度公司与东升液化天然气船舶管理有限公司发生船舶管
理收入等日常关联交易；
（1.08）预计 2026 年度公司与其他关联方发生财务共享核算服务费、场地租
费、港口装卸费等日常关联交易。
（2）关于公司 2026 年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计情况的议
案。
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根据《股东会通知》及《公司章程》，上述议案中第第 1 至 2 项项为普通决议
议案但涉及关联股东，在股东会对该项议案进行表决时关联股东回避表决，由出
席本次股东会有表决权的非关联股东所持表决权的过半数通过，符合《公司法》
第一百一十六条和《公司章程》第八十三条、第八十六条的有关规定。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司二〇二五年第三次临时股东会的召集和召
开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，符
合《公司法》
《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二五第三次临时股东会决议》合法、
有效。
（以下无正文）
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