证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-126
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议通知于2025年12月26日以邮件的形式发出，会议于2025年12月29日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的
董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立基金暨关联交易的议案》
《关于投资设立基金暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于公司经营班子2025年度绩效考核方案的议案》
为全面、客观、公正地评价公司经营业绩，建立有效的激励和约束机制，
进一步提升经营管理水平，提高企业经济效益，结合工作实际，制定公司经营
班子2025年度绩效考核方案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
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