证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-121
杭州立方控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：傅剑、黄金
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《杭州立
方控股股份有限公司股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑河荣 独立董事 离任 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 29 日 时股东会
吴军威 独立董事 离任 审议通过
月 29 日 时股东会
高周荣 独立董事 任命 审议通过
月 29 日 时股东会
朱金刚 独立董事 任命 审议通过
月 29 日 时股东会
五、备查文件
（一）《杭州立方控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司 2025 年第
四次临时股东会的法律意见书》。
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