山东坤宁律师事务所 法律意见书
山东坤宁律师事务所
关于山东胜利股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（简称《规则》）等法律、法规和
规范性文件的规定，山东坤宁律师事务所（以下简称“本所”）接受山东胜利股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派李静、毕洁国律师（以下简称“本所律师”）
参加公司 2025 年第二次临时股东会，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随其他
公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责的精神，出席了公司 2025 年第二次临时股东会，对公司本次股东会所涉及的有
关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《山
东胜利股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-0
司法》《规则》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司十一届九次董事会会议（临
时）决定召开。因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持本次股东会，经公
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司董事会过半数董事推举，会议由公司董事、总裁王伟先生主持。召开的实际时间、地
点和会议内容与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议按照会议
通知所列明的时间和地点召开会议。因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主
持本次股东会，经公司董事会过半数董事推举，会议由公司董事、总裁王伟先生主持。
根据会议通知所载，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9：15，结
束时间为 2025 年 12 月 29 日 15：00。
经本所律师核查，本次股东会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式
及召开程序进行，本次股东会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符
合法律、法规、《公司章程》的规定。本次股东会已在上述时间内完成了网络投票。
二、本次股东会出席会议人员资格
根据本所律师对参加本次股东会现场会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、
法定代表人身份证明，股东代表的授权委托证明及身份证和参加会议的个人股东账户登
记证明、个人身份证明、授权委托证明等审查，现场参加本次股东会的股东及授权代理
人 3 人，代表股数 221,451,234 股，占公司总股份 880,084,656 股的 25.1625%。另据
深圳证券交易所统计，参加网络投票的股东 521 人，代表股数 9,282,675 股，占公司总
股本的 1.0547%，合计参加本次股东会的股东 524 人，代表股数 230,733,909 股，占公
司总股本的 26.2172%。
上述股东均为截至 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
出席公司本次股东会的董事、高级管理人员均符合规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东会没有提出新的议案。
本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式表决了《公司 2025 年中期利润
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分配预案》，上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决情况单
独计票，并将结果予以披露。
公司股东代表和本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，深圳证券信息有限公
司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结
果，并当场予以公布。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召
集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书供公司随股东会决议报送深圳证券交易所并予以公告，非经本所书面
同意，不得用于其他任何目的或用途。
以下无正文。
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（本页为《山东坤宁律师事务所关于山东胜利股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意
见书》之签字盖章页）
山东坤宁律师事务所
负责人： 李文利 见证律师： 李静
毕洁国
二〇二五年十二月二十九日
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