证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-112
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月29日以通讯
方式召开了第八届董事会第三十五次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年12
月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，
应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司新建 42000Nm?/h 空分装置为山西兰花供气暨
对全资子公司增资的议案》；
同意对公司全资子公司——泽州杭氧气体有限公司（以下简称“泽州杭氧”）
增资，并由其负责新建一套42000Nm?/h空分装置为山西兰花煤化工有限责任公司提
供气体服务。该项目总投资不超过31,400万元，由公司以自有资金对泽州杭氧增资
单位：万元
增资前 本次增 增资后
股东名称
注册资本 持股比例 资金额 注册资本 持股比例
杭氧集团股份有限公司 27,100 100% 10,000 37,100 100%
公司本次使用自有资金对泽州杭氧增资，主要是为满足其项目建设及经营发展
需要。本项目的顺利实施对公司进一步拓宽区域市场、提升子公司在晋城地区气体
供应的竞争力有着积极影响，符合公司整体发展规划。本次投资项目可能会受相关
政策法规、宏观经济、市场供求关系、客户主体项目情况等因素影响，存在一定的
经营风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。
公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范
围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，本次增资事项不
存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
二、审议通过了《关于注销山西晋南钢铁新材料气体有限公司的议案》。
同意注销山西晋南钢铁新材料气体有限公司，授权公司经营层负责办理注销、
清算等相关事宜。本次注销不会对公司生产经营及财务状况产生实质性影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相
关规定办理相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
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