证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-178
江苏远航精密合金科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》
同意股数 41,808,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 21 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案涉及特别决议的情形，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上
表决通过。
无
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 41,808,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 21 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案涉及特别决议的情形，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上
表决通过。
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：王晓颖律师和董坤明律师
（三）结论性意见
本次临时股东会召开的时间、地点及审议事项等与会议通知披露的一致；本
次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定；出席本次临时股东会的人员及本次临时股东会的召集人的资格合法、有效；
本次临时股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议
决议》；
江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
