证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-143
海能未来技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
召开了第五届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025
年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程
序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
同意股数 24,979,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反
对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
（二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人
资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）
《海能未来技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
（二）
《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》。
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