证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-116
宁波舜宇精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
同意股数 15,111,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东倪文军、宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》
同意股数 690,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
关联股东倪文军、贺宗贵、宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁
波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 关于新增 690,777 100% 0 0% 0 0%
常性关联
交易的议
案
(二) 关于拟减 690,777 100% 0 0% 0 0%
资退出控
股子公司
暨关联交
易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证律师
（二）律师姓名：赵秋婵、胡乐诗
（三）结论性意见
北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开
程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果
等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，
本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
(一)、《宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
(二)、《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于宁波舜宇精工股份有限公司
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