证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-112
青岛三祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
鉴于公司募集资金投资项目“汽车管路系统制造技术改造项目”已完成建设
并达到预定可使用状态，公司拟对募投项目予以结项，并将预计节余募集资金转
入公司一般银行账户用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《青岛三祥科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
