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北京市君致律师事务所
关于浪潮软件股份有限公司
致：浪潮软件股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）受浪潮软件股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派律师出席 2025 年 12 月 26 日下午 2:00 召开的公司
依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券
法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）
等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东
会相关事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所特作如下声明：
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；本所
律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投
票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
提供的有关公司召开本次股东会的文件进行了必要的核查和验证，听取了公司就
有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所
作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
实的了解对公司本次股东会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书
仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》的要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
公司董事会于 2025 年 12 月 10 日作出决议召集本次股东会，并于 2025 年
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出关于召开本次股东会的公告，该公告
中载明了本次股东会的投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票
的方式、时间以及审议事项等，股权登记日为 2025 年 12 月 17 日。
长赵绍祥先生主持。
基于上述事实，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、出席本次股东会人员的资格合法有效
出席本次股东会的股东及股东授权代表共 679 人，所持有表决权的股份总数
出席本次股东会的人员还包括公司董事和公司高级管理人员。经审查，前述
人员的资格均为合法有效。
三、本次股东会的表决程序合法有效
经审查，本次股东会的所有表决事项都已在召开股东会公告中列明。本次股
东会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票
表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东会的股东代表及本所律师共同进行计
票、监票，并当场公布了表决结果。
本次股东会的表决结果：本次股东会审议事项为普通决议事项的，获出席大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；本次股东会审议事
项为关联交易事项的，获出席大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过；本次股东会审议事项为特别决议事项的，获出席大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议并通
过了以下议案：
（一）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股数 91,347,586 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权股数 42,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0465%。
中小投资者表决结果：同意股数 3,936,586 股，占该等股东有效表决权股份
数的 93.2291%；反对股数 243,400 股，占该等股东有效表决权股份数的 5.7643%；
弃权股数 42,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.0066%。
（二）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意股数 90,329,888 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权股数 43,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0471%。
（三）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意股数 90,338,788 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权股数 50,900 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0557%。
（四）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意股数 90,325,788 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权股数 75,900 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0829%。
（五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意股数 90,296,688 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权股数 76,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0831%。
（六）《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》；
表决结果：同意股数 91,294,086 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权股数 70,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0773%。
（七）《关于调整 2025 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意股数 3,883,886 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 91.9810%；反对股数 269,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 3,883,886 股，占该等股东有效表决权股份
数的 91.9810%；反对股数 269,700 股，占该等股东有效表决权股份数的 6.3872%；
弃权股数 68,900 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.6318%。
（八）《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意股数 3,910,086 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 92.6015%；反对股数 241,500 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 3,910,086 股，占该等股东有效表决权股份
数的 92.6015%；反对股数 241,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 5.7193%；
弃权股数 70,900 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.6792%。
（九）《关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；
表决结果：同意股数 3,910,286 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 92.6062%；反对股数 240,800 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 3,910,286 股，占该等股东有效表决权股份
数的 92.6062%；反对股数 240,800 股，占该等股东有效表决权股份数的 5.7028%；
弃权股数 71,400 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.6910%。
本次股东会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2025 年第三次临时股东
会的人员资格合法有效；公司 2025 年第三次临时股东会的表决程序符合《公司
法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。
【以下无正文，下接签字页】
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