证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-088
债券代码：123236 债券简称：家联转债
宁波家联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2025 年 12 月 26 日下午 15:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开。考虑到本次会议的实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临
时董事会提前五日通知的要求，本次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件
方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召
集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
审议通过《关于不提前赎回“家联转债”的议案》
自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 26 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（19.93 元/股），根据《宁波家联科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关约定，已触发
“家联转债”有条件赎回条款。
考虑到“家联转债”自 2024 年 6 月 28 日起开始转股，转股时间相对较短，同
时结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，董事
会决定本次不行使“家联转债”的提前赎回权利，且在未来 3 个月内（自 2025 年
款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 3 月 27 日后首个交易日重新计算，
若“家联转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是
否行使“家联转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不
提前赎回“家联转债”的公告》。
三、备查文件
转债”的核查意见。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
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