证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-056
金石资源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.4784
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本
次股东会，其中部分高级管理人员通过视频通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 406,733,034 99.9365 248,260 0.0609 10,140 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 406,739,234 99.9380 242,060 0.0594 10,140 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 406,708,434 99.9304 230,660 0.0566 52,340 0.0130
《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,279,571 98.3508 6,701,723 1.6466 10,140 0.0026
《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,276,771 98.3501 6,654,523 1.6350 60,140 0.0149
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,268,171 98.3480 6,663,123 1.6371 60,140 0.0149
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 406,736,194 99.9372 245,100 0.0602 10,140 0.0026
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度日常关联交易预
计额度的议案》
常关联交易预计的
议案》
程>并办理工商变更
登记的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：陈居聪、桑何凌
上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司
本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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