浙江金道律师事务所
关于聚合顺新材料股份有限公司
法律意见书
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二〇二五年十二月
浙江金道律师事务所法律意见书
浙江金道律师事务所
关于聚合顺新材料股份有限公司
法律意见书
致：聚合顺新材料股份有限公司
浙江金道律师事务所（以下简称“本所”）接受聚合顺新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第六次临时股东会（以下简称“本次股
东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《聚合顺新材料股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2025 年第六次临时股东会之目的使用，本所律师同
意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的有关事项
进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会是由公司董事会提议并召集的，公
司已于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站刊登《关于召开 2025 年第六次
临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议审议事项、会议出
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席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已
达 15 日。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会于
料股份有限公司一楼会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。
通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日
与公告内容一致。会议召开的时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和公司章程及本次股东会的通知，出席本次股东
会的人员为：
在册的公司全体股东，或其合法委托的代理人；
截至股权登记日 2025 年 12 月 19 日，公司总股本为 314,732,646 股。经大会秘书
处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 173 人，
共计代表有表决权股份 111,849,577 股，约占公司总股本的 35.5379 %（本法律
意见书中保留四位小数，若有尾差系四舍五入所致）。其中，出席现场会议的股
东及股东代表共计 6 人，共计代表有表决权股份 102,712,588 股，约占公司总股
本的 32.6349%；根据上证所信息网络有限公司在本次股东会网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东共计为 167 人，代表有表决
权股份 9,136,989 股，约占公司总股本的 2.9031%。通过网络投票参加表决的股
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东资格，上证所信息网络有限公司已经对其身份进行了验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格符合有关法律、
法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议和表决。
三、本次股东会审议的内容
本次股东会审议的议案如下：
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致，本次股东会现场
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师查验，本次股东会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，
采用记名方式就本次会议通知中列明的以上议案进行了审议和表决，并当场公布
了表决结果。表决结果如下：
（一）关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
表决结果：同意共计 9,522,389 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权共计 33,600 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.3000%。
（二）关于预计 2026 年度为下属公司提供担保额度的议案
表决结果：同意共计 110,121,777 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权共计 27,600 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0248%。
（三）关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意共计 110,261,977 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权共计 28,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0252%。
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出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的上述议案获股东会同意通过。会议记录及决
议均由出席会议的公司董事签名。本次会议第 2 项议案为特别决议议案，以特别
决议形式通过；本次会议第 1、2、3 项议案属于对中小投资者单独计票的议案，
对中小投资者进行了单独计票；本次会议第 1 项议案属于涉及关联股东回避表决
的议案，关联股东温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司、傅昌宝等
关联方已回避表决；本次会议不涉及优先股股东参与表决的议案。
本所律师审核后认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关
规定，会议通过的上述决议均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第六次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有
关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江金道律师事务所关于聚合顺新材料股份有限公司 2025
年第六次临时股东会的法律意见书》之签署页）
浙江金道律师事务所 经办律师：
负责人： 经办律师：
出具时间： 年 月 日
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