北京中伦（成都）律师事务所
关于新希望六和股份有限公司
法律意见书
致：新希望六和股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件及《新希望六和股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）接受新
希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师见证了公司
事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
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法律意见书
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以
下文件，包括但不限于：
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网
络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具
如下意见：
一、 本次股东会的召集、召开程序
根据公司第十届董事会第九次会议决议公告、公司关于召开 2025 年第三次
临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 12
月 11 日以公告形式刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。经核
查，公司发出会议通知、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定。
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法律意见书
本次股东会于 2025 年 12 月 26 日 14：00 采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 26 日 14：00 在成都市锦江区新
希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26
日 9:15-15:00。董事长刘畅女士主持现场会议。经核查，本次股东会召开的实际
时间、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员资格、召集人资格
根据公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，有权参加本次股东
会的人员包括：
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
根据本次股东会的统计结果，参加本次股东会的股东或其代理人共计 869
人，代表有表决权的股份 2,535,580,870 股，占公司有表决权股份总数的 56.3132%。
其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 4 人，代表有表决权的股份
共计 865 人，代表有表决权的股份 76,577,593 股，占公司有表决权股份总数的
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师和召集人共同对出席现场会议
的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东，由
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法律意见书
网络投票系统提供机构提供股东信息、验证其身份。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次股东会各项议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司
提供。本次股东会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果
本次股东会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：
该议案须逐项表决，具体表决结果如下：
该议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份（含网络投
票）总数的三分之二以上同意通过。
该议案的表决情况为：同意 2,532,445,713 股，占出席本次股东会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.8764%；反对 2,837,457 股，占出席本次股东会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.1119%；弃权 297,700 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0117%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 73,608,836 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份（含网络投票）总数的 95.9148%；反对 2,837,457 股，占出席
本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 3.6973%；弃权 297,700
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3879%。
该议案的表决结果为通过。
该议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份（含网络投
票）总数的三分之二以上同意通过。
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法律意见书
该议案的表决情况为：同意 2,479,876,686 股，占出席本次股东会有表决权
股份（含网络投票）总数的 97.8031%；反对 55,417,582 股，占出席本次股东会
有表决权股份（含网络投票）总数的 2.1856%；弃权 286,602 股，占出席本次股
东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0113%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,039,809 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份（含网络投票）总数的 27.4156%；反对 55,417,582 股，占出
席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 72.2110%；弃权
该议案的表决结果为通过。
该议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份（含网络投
票）总数的三分之二以上同意通过。
该议案的表决情况为：同意 2,479,839,299 股，占出席本次股东会有表决权
股份（含网络投票）总数的 97.8016%；反对 55,451,769 股，占出席本次股东会
有表决权股份（含网络投票）总数的 2.1869%；弃权 289,802 股，占出席本次股
东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0114%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,002,422 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份（含网络投票）总数的 27.3669%；反对 55,451,769 股，占出
席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 72.2555%；弃权
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,479,912,353 股，占出席本次股东会有表决权
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法律意见书
股份（含网络投票）总数的 97.8045%；反对 55,472,115 股，占出席本次股东会
有表决权股份（含网络投票）总数的 2.1877%；弃权 196,402 股，占出席本次股
东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0077%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,075,476 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份（含网络投票）总数的 27.4621%；反对 55,472,115 股，占出
席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 72.2820%；弃权
该议案的表决结果为通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、 结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本
次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
《股东会规则》
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。（以下无正文）
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