证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-047
仁和药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况：
(一)会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形
式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东会的股东（代理人）501 人，代表有表决权股份 430,507,930
股，占公司有表决权股份总数的 30.7519%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东（代理人）3 人，代表有表决权股份
通过现场和网络投票的股东（代理人）498 人，代表有表决权股份 13,805,344
股，占公司有表决权股份总数的 0.9861%。其中：通过现场投票的股东（代理人）
通过网络投票的中小股东 498 人，代表股份 13,805,344 股，占公司有表决
权股份总数 0.9861%。
会进行见证，并出具《法律意见书》。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东会的提案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表
决和网络投票结合的方式进行逐项表决，表决结果如下：
审议通过提案 1：《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目
并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 427,414,530 股，占出席本次股东会有表决权股份总数
的 99.2815%；反对 2,914,800 股，
占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.6770%；
弃权 178,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0415%。
其中：中小股东总表决情况：同意 10,711,944 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 77.5927%；反对 2,914,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 21.1136%%；弃权 178,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》
《股
东会规则》《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十六日
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