证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-076
九号有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025 年
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为加强公司的环境、社会和公司治理管理，根据《上市公司治理准则》
《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
—可持续发展报告编制》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，制定《ESG 与可持续发展管理制度》。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
的议案》
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2022 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会对公司董
事会的授权，因公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，每 10 份派发现金红
利人民币 4.2073 元（含税），因存在差异化分红，调整后每份现金红利为
格进行调整。2021 年限制性股票对应存托凭证授予价格：关键业务人员的授予
价格由 8.6042 元/份调整为 8.18547 元/份，其他员工（含预留授予）的授予价
格由 17.5442 元/份调整为 17.12547 元/份。2022 年限制性股票对应存托凭证
授予价格：由 21.6042 元/份调整为 21.18547 元/份（同预留授予）。2023 年
限制性股票对应存托凭证授予价格：由 21.6042 元/份调整为 21.18547 元/份。
元/份（同预留授予）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《九号
有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规
定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二个归属期归属条
件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 52,491 份。董事会同意
公司按照本激励计划为符合条件的 3 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及
文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
对应存托凭证的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分，部分激励对象
因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 22,500
份不得归属，由公司作废处理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
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