证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-178
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-179）。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
关联董事丁泉军回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议会议
决议》。
《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第
七次会议审议意见》。
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