证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-128
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公
司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司需选择情形出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》
同意股数 50,458,066 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 1,803,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案所涉关联股东张文回避表决,回避表决股数 38,415,283 股,占公司股
份总数的 56.40%；
本议案所涉关联股东蔡秋菊回避表决,回避表决股数 1,047,917 股,占公司
股份总数的 1.54%；
本议案所涉关联股东成都市千里致远企业管理中心（关联股东张文实际
控制）回避表决，回避表决股数 7,836,244 股,占公司股份总数的 11.51%；
本议案所涉关联股东成都市千里志达企业管理中心（关联股东张文实际
控制）回避表决，回避表决股数 1,355,150 股,占公司股份总数的 1.99%。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 50,458,066 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于预
计 2026
年日常
（二） 1,023,280 100% 0 0% 0 0%
性关联
交易的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所
（二）律师姓名：苏绍魁、王思敏
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
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