证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-93
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第四十二次会议（临时）通知于 2025 年 12 月 23 日（星
期二）以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）
以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事
陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、
况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案
根据公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次拟授予的激励
对象不超过 4,700 人。2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 11 日，
经公司内部公示的激励对象总人数为 4,565 人，此后 20 名激励
对象自愿放弃激励资格或因离职等原因失去激励资格，根据公
司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司本激励计
- 1 -
划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，拟向上述激励
对象授予的权益将调整至预留部分。
经调整，公司本激励计划首次授予激励对象人数调整为
数量由 28,387.00 万股调整为 28,361.60 万股，预留部分限制性
股票数量由 3,133.00 万股调整为 3,158.40 万股，限制性股票授
予总量不变。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象首次授予股票期权与限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》
、本激励计划的相关规
定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本
激励计划规定的首次授予条件已经成就。
综上，董事会同意本激励计划的首次授予日为 2025 年 12
月 25 日，并同意向符合授予条件的 4,536 名激励对象授予
件的 4,545 名激励对象授予 28,361.60 万股限制性股票，授予价
格为 4.84 元/股。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
- 2 -
具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
- 3 -
首页
微信公众号
证券之星APP
