证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-086
张小泉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 12 月
议案》。根据修订后的《张小泉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。职
工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了
根据《公司法》
先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
吴晓明先生当选公司第三届董事会职工代表董事后，公司第三届董事会成员
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
附件：
第三届董事会职工代表董事吴晓明先生简历
吴晓明先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
产品研发部经理、技术研发中心副总监；2011 年 4 月至 2025 年 8 月，曾任公司
技术研发中心总监、技术总监；2025 年 8 月至今，任公司制造中心总监；2018
年至今，任公司工会主席；2018 年 5 月至 2025 年 12 月，任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，吴晓明先生未直接持有上市公司股份，通过杭州嵘泉投
资合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司股份。除上述情况外，吴晓明先生与
上市公司控股股东、其他持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人、上市
公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。吴晓明先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形。
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