证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-069
邵阳维克液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年12 月 25 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处
邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司副董事长宋超平先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 45,332,120 股，占公司有表
决 权 股 份总数 的 41.6150 ％ 。其中： 通过现 场投票的股东 5 人， 代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 3,195,689 股，占公司有
表决权股份总数的 2.9336％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
人，代表股份 3,122,239 股，占公司有表决权股份总数的 2.8662％。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决
结果如下：
资金暨关联交易条件的议案》
总表决情况：
同意 45,317,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 7,800
股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0172%。
中小股东总表决情况：
同意 3,180,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2441%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》
总表决情况：
同意 45,317,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9682%；
反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 6,500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 3,181,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2034%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
资金暨关联交易方案的议案》
本议案采取逐项表决， 具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
同意 45,318,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9702%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 6,500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2034%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
发行股份及支付现金购买资产具体方案
总表决情况：
同意 45,316,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9649%；
反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0176%。
中小股东总表决情况：
同意 3,179,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2503%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,316,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9662%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 8,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 3,180,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2597%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；
反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 11,800
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 12,700
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,313,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,200
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0247%。
中小股东总表决情况：
同意 3,177,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3505%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 12,700
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,311,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9535%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0311%。
中小股东总表决情况：
同意 3,174,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4412%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,314,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 3,177,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,313,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9583%；
反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
发行股份募集配套资金具体方案
总表决情况：
同意 45,313,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9583%；
反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,314,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 3,177,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,313,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9583%；
反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,314,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 3,177,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,314,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 3,177,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,314,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 3,177,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；
反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 11,800
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 45,314,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9618%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 10,300
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0227%。
中小股东总表决情况：
同意 3,178,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3223%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
议>及其补充协议的议案》
总表决情况：
同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 12,700
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
业绩补偿协议>的议案》
总表决情况：
同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 12,700
股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
案》
总表决情况：
同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
总表决情况：
同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 12,700
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 13,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0287%。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4068%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
大资产重组情形的议案》
总表决情况：
同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0267%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3786%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
十一条规定的议案》
总表决情况：
同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
律文件有效性的议案》
总表决情况：
同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核
规则>第八条规定的议案》
总表决情况：
同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》
总表决情况：
同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
报告的议案》
总表决情况：
同意 45,311,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 13,650
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0301%。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4271%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,313,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 11,950
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0264%。
中小股东总表决情况：
同意 3,177,039 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3739%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
措施的议案》
总表决情况：
同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
的议案》
总表决情况：
同意 45,314,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9604%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 11,250
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0248%。
中小股东总表决情况：
同意 3,177,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3520%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
的议案》
总表决情况：
同意 45,314,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9604%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 11,250
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0248%。
中小股东总表决情况：
同意 3,177,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3520%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
机构和个人的议案》
总表决情况：
同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,311,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 13,650
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0301%。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4271%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 45,311,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551%；
反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 13,650
股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0301%。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4271%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：夏鹏、徐秋月
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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