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北京国枫律师事务所
关于北京海新能源科技股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2025]A0632 号
致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简
称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北
京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证
券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十九次会议决定召开并由董事会召
集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2025 年 12 月 6 日 、 2025 年 12 月 15 日 分 别 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及中国证监会创业板指定信息披露网站公开发布了《北京
海新能源科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》及《北京海新能
源科技股份有限公司关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的
公告》（以下统称为“会议通知”），该等会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、
召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月25日在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2
层288会议室如期召开，由贵公司半数以上董事共同推举的董事孟强先生主持。本次会
议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，
年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东
授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统反馈的网
络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确
认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计465人，代表股份936,063,643
股，占贵公司有表决权股份总数的39.8372%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管
理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表
决结果如下：
（一）表决通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期
的议案》
同意47,228,830股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对14,154,005股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权146,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.2373%。
现场出席会议的关联股东北京海新致低碳科技发展有限公司及北京市海淀区国有
资产投资经营有限公司对本议案回避表决，不计入本议案有效表决票总数。
（二）表决通过了《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
同意47,380,230股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对13,955,005股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权193,625股（其中，因未投票默认弃权41,600股），占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.3147%。
现场出席会议的关联股东北京海新致低碳科技发展有限公司及北京市海淀区国有
资产投资经营有限公司对本议案回避表决，不计入本议案有效表决票总数。
（三）累积投票逐项表决了《关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事
的议案》
同意893,758,987股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
同意894,940,223股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
同意893,543,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，
经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（一）项、第（二）项经出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的过半数通过。上述第（三）项议案采取累积投票制，祝贺、司徒智博、闫
菲当选为非独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京海新能源科技股份有限公司2025年第
四次临时股东会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王 鑫
王 丽
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