证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－072
深圳市天威视讯股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12
月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2025 年 12 月 24 日以
通讯方式召开第九届董事会第十二次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董
事 11 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司转让机器人雇员项
目资产暨关联交易的议案》。
公司董事会同意控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司（以下简称“天擎
数字”）以 604.30 万元的价格向深圳广电数字科技有限公司（以下简称“广电
数科”）转让机器人雇员项目资产（含固定资产和无形资产）并签订《“机器人
雇员数字科技产品开发项目”转让协议》，同时授权公司管理层办理本次拟转让
机器人雇员项目资产的相关事宜，包括但不限于签署相关项目资产转让协议、后
续资产交割手续等。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2025-073 号公告。
在关联董事张育民、赵为纲、林杨回避表决的情况下，审议通过了此项议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议了本议案，并取得了明确同意的
意见：天擎数字本次以 604.30 万元的价格向广电数科转让机器人雇员项目资产
（含固定资产和无形资产）之事项符合公司实际经营情况，有利于公司收回开发
成本；本次交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，
符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于控股子公司深圳市天擎数字
有限责任公司转让机器人雇员项目资产暨关联交易的议案》提交公司第九届董事
会第十二次会议审议，关联董事需回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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