证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-040
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议通知于2025年12月19日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年12月24日在公
司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际
出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生、孙修顺先
生依法回避表决。
根据公司日常经营的需要，预计 2026 年度公司及下属控股子公司与关联方
日常关联交易总额为 28,640 万元，其中预计 2026 年度与关联方济宁高新控股集
团有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 25,000 万元；与关
联方神州数码集团股份有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民
币 2,000 万元；与关联方极道科技（北京）有限公司及其控股子公司全年关联交
易总额不高于人民币 1,100 万元；与关联方北京优创联动科技有限公司及其控股
子公司全年关联交易总额不高于人民币 530 万元；与关联方北京有然极至餐饮管
理有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 10 万元。具体规格、
数量以双方签订的合同为准。
该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。
《 关 于 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
同意提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司决策效率，满足公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司日
常经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度拟为其提供担保额度不超过人民
币 3.5 亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于
一般保证、连带责任保证。上述担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本
次被担保方经公司股东会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期
或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。本次预计的担保额度可使用有
效期为自公司股东会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司
将根据有关规定另行履行决策程序。
《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司（含控
股子公司）2026 年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币 15 亿元（含外币
授信）的综合授信，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函、国内信用证项下福费廷等业
务。
董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地
开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东会审议。总额
度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业
务开展的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币
险的理财产品，并授权公司经营管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产
品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。上述额度有效期为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司本次董事会会议
提请股东会审议的议案。
《 关 于 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
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