证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-119
中金辐照股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 8 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股
东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
广场 B 栋 19 层 1915 室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 √作为投票对象的子
股票方案的议案 议案数（10）
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议案
案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的
诺的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理公司
向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议的议案
关于向特定对象发行股票涉及关联交易事
项的议案
关于提请股东会批准控股股东免于发出要
约的议案
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 1 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。同时上述议案均为特别决议事
项，须经参加本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 13.00 已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容
详见公司 2025 年 12 月 25 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、
高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身
份证原件、委托人股东身份证办理登记。出席人员应携带上述文件的原
件参加股东会。
盖公章）、法定代表人身份证原件进行登记；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权
委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员
应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 1 月 12 日
（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00；股东也可采用信函或
电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《2026 年第一次临时
股东会参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认，本公司不接受
电话登记（信函或电子邮件请在 2026 年 1 月 12 日 17:00 前送达公司董
事会事务部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东会联系方式，同时
请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号
中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
（五）联系方式
会务联系人：曹婷 电话：0755-25177228
邮箱：ir@zjfzgroup.com
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋
邮政编码：518019
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
授权委托书
中金辐照股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）特委托
先生/女士代理本人/本单位出席中金辐照股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进
行议案表决，并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效
期为自签署之日起至该次会议结束之日止。本人/本单位对本次股东会
议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及采取填补措施和相关主体的承诺的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理公司向特
定对象发行 A 股股票有关事宜的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案
关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的
议案
关于提请股东会批准控股股东免于发出要约的
议案
说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
须加盖单位公章。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字或盖章并加盖法人公章)：
身份证号码（法人股东请填写统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量/比例：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3
中金辐照股份有限公司
自然人股东姓
法人股东法定代
名/法人股东名
表人姓名
称
证件号码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员
姓名
否?
代理人姓名：
是否委托
是? 代理人身份证号码：
代理人联系电话：
联系电话 传真号
联系地址
附注：1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
之前邮寄到公司，本公司不接受电话登记。
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