证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-100
湖南华联瓷业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日在湖南省
醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第六次临时股东会，本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许
君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东
会议事规则》的规定。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量 158,474,056
股，占公司有表决权股份总数 251,866,700 股的 62.9198%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 152 人，代表股份 1,320,101 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5241%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
情况
参加投票的中小股东共 152 人，代表股份 1,774,766 股，占公司有表决权股份
总数 0.7046%。其中通过网络投票的中小股东共 151 人，代表股份 937,101 股，占
公司有表决权股份总数 0.3721%；通过现场投票的中小股东共 1 人，代表股份 837,665，
占公司有表决权股份总数 0.3326%。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表
决，审议表决结果如下：
议案内容：为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善激
励与约束机制，提升公司治理水平。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等
法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《董事、
高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 。 详 见 2025 年 12 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 159,710,957 99.9479% 75,400 0.0472% 7,800 0.0049%
其中：中小投资者表决 通过
情况
议案内容：因经营发展需要，预计 2026 年公司及子公司与醴陵市华彩包装有
限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南科慧陶瓷模具有限公司、江西金环颜料有限
公司、湖南安迅物流运输有限公司、醴陵市均朋运输服务部、新华联控股有限公司
及子公司、湖南雅然瓷趣贸易有限公司、博略投资有限公司发生日常关联交易总金
额不超过 12,635 万元。详见 2025 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 45,719,157 99.8362% 63,200 0.1380% 11,800 0.0258%
其中：中小投资者表决 通过
情况
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 159,719,157 99.9531% 63,200 0.0396% 11,800 0.0074%
其中：中小投资者表决 通过
情况
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 159,719,157 99.9531% 63,200 0.0396% 11,800 0.0074%
其中：中小投资者表决 通过
情况
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 45,718,957 99.8358% 63,400 0.1384% 11,800 0.0258%
其中：中小投资者表决 通过
情况
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 45,719,157 99.8362% 63,200 0.1380% 11,800 0.0258%
其中：中小投资者表决 通过
情况
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 45,718,957 99.8358% 63,400 0.1384% 11,800 0.0258%
其中：中小投资者表决 通过
情况
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 118,719,157 99.9369% 63,200 0.0532% 11,800 0.0099%
其中：中小投资者表决 通过
情况
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 45,719,157 99.8362% 63,200 0.1380% 11,800 0.0258%
其中：中小投资者表决 通过
情况
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 45,718,957 99.8358% 63,400 0.1384% 11800 0.0258%
其中：中小投资者表决 通过
情况
议案内容：为提高公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定结合公
司实际情况，对《公司章程》予以修订。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 2025 年 12 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 159,717,957 99.9523% 68,400 0.0428% 7,800 0.0049%
其中：中小投资者表决 通过
情况
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
议案内容：根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订《对外
投资与资产管理制度》。
修订后的《对外投资与资产管理制度》全文详见详见 2025 年 12 月 9 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 159,716,957 99.9517% 69,400 0.0434% 7800 0.0049%
其中：中小投资者表决 通过
情况
三、律师出具的法律意见
程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人
资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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